Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2011

Málsnúmer 2010070048

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 3231. fundur - 15.07.2010

Hagsýslustjóri, Jón Bragi Gunnarsson leggur fram tillögu að fjárhagsáætlunarferli 2010 fyrir árið 2011.

Bæjarráð samþykkir framlagða tillögu að fjárhagsáætlunarferlinu.

Skólanefnd - 14. fundur - 16.08.2010

Lagt fram til kynningar minnisblað um fjárhagsáætlunarferli 2010 sem samþykkt hefur verið í bæjarráði.

Bæjarráð - 3236. fundur - 26.08.2010

Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri fór yfir tekjuþróun og forsendur fjárhagsáætlunar 2011.
Lagt fram til kynningar.

Bæjarráð - 3237. fundur - 02.09.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Bæjarráð samþykkir framlagðan fjárhagsramma fyrir aðalsjóð.

Bæjarráð - 3238. fundur - 09.09.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Skólanefnd - 18. fundur - 13.09.2010

Á fundinum var rætt um ýmis atriði sem snúa að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011.

Bæjarráð - 3239. fundur - 16.09.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Skólanefnd - 19. fundur - 20.09.2010

Bæjarráð hefur samþykkt nýjan fjárhagsramma fyrir árið 2011. Nýr rammi fræðslu- og uppeldismála er kr. 4.194.799.000 sem felur í sér hagræðingu að upphæð kr. 122.000.000.
Lagt fram til kynningar.

Bæjarráð - 3240. fundur - 23.09.2010

Þegar hér var komið vék Halla Björk Reynisdóttir af fundi kl. 10.00.
Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Bæjarráð - 3241. fundur - 07.10.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Bæjarráð - 3243. fundur - 28.10.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Bæjarráð - 3244. fundur - 04.11.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Bæjarráð - 3245. fundur - 11.11.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011.

Bæjarráð - 3246. fundur - 16.11.2010

Teknir fyrir málaflokkar 105, 113, 104 og 121. Þórgnýr Dýrfjörð framkvæmdastjóri Akureyrarstofu og Gunnar Gíslason fræðslustjóri mættu á fundinn og skýrðu sína málaflokka.

Bæjarráð - 3247. fundur - 18.11.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar. Teknir fyrir málflokkar 108, 110, 111, 102 og 106.
Helgi Már Pálsson bæjartæknifræðingur, Kristín Sóley Sigursveinsdóttir framkvæmdastjóri búsetudeildar, Guðrún Sigurðardóttir framkvæmdastjóri fjölskyldudeildar og Katrín Björg Ríkarðsdóttir framkvæmdastjóri samfélags- og mannréttindadeildar mættu á fundinn undir þessum lið og skýrðu sína málaflokka.

Bæjarráð - 3248. fundur - 23.11.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2011.
Teknir fyrir málaflokkar 109,106,177,133,135,141 og 145.
Á fundinn mættu undir þessum lið Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, Kristinn H. Svanbergsson íþróttafulltrúi, Brit Bieltvedt framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar og Helgi Már Pálsson bæjartæknifræðingur og skýrðu sína málaflokka.

Bæjarráð - 3249. fundur - 25.11.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2011.
Teknir fyrir málaflokkar 131,143,147,163 og 173.
Á fundinn mættu undir þessum lið Guðríður Friðriksdóttir framkvæmdastjóri Fasteigna Akureyrarbæjar og Margrét Guðjónsdóttir framkvæmdastjóri Heilsugæslustöðvarinnar og skýrðu sína málaflokka.
Einnig skýrði Dan Jens Brynjarsson fjármálastjóri sinn málaflokk og Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri fór yfir samstæðuyfirlit A og B hluta.

Bæjarráð - 3250. fundur - 27.11.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2011.

Bæjarráð - 3251. fundur - 02.12.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2011.

Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun 2011 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn - 3294. fundur - 07.12.2010

10. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 2. desember 2010:
Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun 2011 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2011 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð - 3252. fundur - 09.12.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2011.
Hörður Blöndal hafnarstjóri og Pétur Ólafsson skrifstofustjóri Hafnasamlags Norðurlands mættu á fund bæjarráðs undir þessum lið og fóru yfir fjárhagsáætlun Hafnasamlags Norðurlands 2011.
Einnig mætti Sigurður J. Sigurðsson deildarstjóri fjármáladeildar Norðurorku hf á fundinn undir þessum lið og fór yfir fjárhagsáætlanir Norðurorku hf og Fallorku ehf vegna ársins 2011.

Bæjarráð þakkar þeim Herði Blöndal, Pétri Ólafssyni og Sigurði J. Sigurðssyni fyrir kynningarnar.

Bæjarráð felur embættismönnum að vinna frekar úr tillögum bæjarráðs og að samræma launaáætlun í SAP að launaliðum í fjárhagsáætluninni.

Bæjarráð - 3253. fundur - 14.12.2010

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011.

Bæjarráð - 3253. fundur - 14.12.2010

Rætt um tillögu að gjaldskrám Akureyrarbæjar 2011.

Bæjarráð - 3254. fundur - 16.12.2010

Lögð fram tillaga að gjaldskrám Akureyrarbæjar 2011.

Bæjarráð samþykkir tillögu að gjaldskrám 2011 og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarráð - 3254. fundur - 16.12.2010

13. liður í fundargerð bæjarstjórnar dags. 7. desember 2010:
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2011 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.

Hagsýslustjóri gerði grein fyrir þeirri vinnu sem farið hefur fram á milli umræðna svo og þeim breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu.

Áætlunin tekur til eftirfarandi þátta:

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A og B-hluti

Rekstraryfirlit samstæðureiknings

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar

A-hluta stofnanir:

Aðalsjóður

Fasteignir Akureyrarbæjar

Framkvæmdamiðstöð

Eignasjóður gatna o.fl.

B-hluta stofnanir:

Fráveita Akureyrar

Félagslegar íbúðir

Strætisvagnar Akureyrar

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

Hafnasamlag Norðurlands

Framkvæmdasjóður Akureyrar

Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

Heilsugæslustöðin á Akureyri

Öldrunarheimili Akureyrar

Norðurorka hf

Bæjarráð vísar frumvarpinu til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu og lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.

Bæjarstjórn - 3295. fundur - 21.12.2010

7. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 16. desember 2010:
Lögð fram tillaga að gjaldskrám Akureyrarbæjar 2011.
Bæjarráð samþykkir tillögu að gjaldskrám 2011 og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu að gjaldskrám Akureyrarbæjar 2011 með 9 samhljóða atkvæðum.

Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Bæjarstjórn - 3295. fundur - 21.12.2010

8. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 16. desember 2010:
13. liður í fundargerð bæjarstjórnar dags. 7. desember 2010:
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2011 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.
Hagsýslustjóri gerði grein fyrir þeirri vinnu sem farið hefur fram á milli umræðna svo og þeim breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu.
Áætlunin tekur til eftirfarandi þátta:

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A og B-hluti
Rekstraryfirlit samstæðureiknings
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar

A-hluta stofnanir:
Aðalsjóður
Fasteignir Akureyrarbæjar
Framkvæmdamiðstöð
Eignasjóður gatna o.fl.

B-hluta stofnanir:
Fráveita Akureyrar
Félagslegar íbúðir
Strætisvagnar Akureyrar
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar
Hafnasamlag Norðurlands
Framkvæmdasjóður Akureyrar
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar
Heilsugæslustöðin á Akureyri
Öldrunarheimili Akureyrar
Norðurorka hf

Bæjarráð vísar frumvarpinu til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu og lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.

Bæjarfulltrúar, A-lista, B-lista, D-lista, S-lista og V-lista lögðu fram eftirfarandi tillögu um breytingu á framkvæmdayfirliti í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2011:

02 - Félagsþjónusta

Hjúkrunarheimili 500 milljónir (í stað 600)

04 - Fræðslu- og uppeldismál

Naustaskóli 350 milljónir (í stað 400)

06 - Æskulýðs- og þróttamál

Aðalvöllur - stúka 50 milljónir (óbreytt)

Gólf í íþróttahúsi KA 40 milljónir (óbreytt)

Stofnbúnaður 30 milljónir (óbreytt)

Aðalsjóður alls 970 milljónir (lækkun um 150 milljónir)

Eignasjóður gatna alls: 200 milljónir (í stað 300,7. Samk. 3ja ára áætlun)

Gatnagerðargjöld 90 milljónir (óbreytt)

Endurbygging gatna 120,5 milljónir (í stað 140,5. 3ja ára áætlun +10 m.)

Nýbygging gatna 34 milljónir (í stað 104. 3ja ára áætlun +10 m.)

Malbikun gatna 58 milljónir (í stað 68,7. 3ja ára áætlun - +15 m.)

Gangstéttar og stígar 52,5 milljónir (óbreytt)

Ýmis verk 10 milljónir (óbreytt)

Umferðaröryggismál 10 milljónir (óbreytt)

Framkvæmdir í hesthúsahverfi 5 milljónir (óbreytt)

Framkvæmdir A-hluta 1170 milljónir (í stað 1420,7. Lækkun um 250,7 milljónir).

Breytingartillagan var borin upp og felld með 6 atkvæðum gegn 5 atkvæðum Andreu Sigrúnar Hjálmsdóttur V-lista, Guðmundar Baldvins Guðmundssonar B-lista, Hermanns Jóns Tómassonar S-lista, Ólafs Jónssonar D-lista og Sigurðar Guðmundssonar A-lista.

Eftirfarandi tillögur að bókunum vegna fjárhagsáætlunar 2011 lagðar fram:

a) Starfsáætlanir

Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Stefnt skal að því að ljúka yfirferðinni fyrir lok janúar 2011. Bæjarráð og bæjarstjórn munu þá taka áætlanirnar til umræðu og afgreiðslu.

b) Kaup á vörum og þjónustu

Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup þar sem því verður við komið skv. Innkaupastefnu Akureyrarkaupstaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ítrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamningar við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín.

c) Áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar

Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins um að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2011. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu með breyttu verkferli þegar störf losna.

Bæjarstjórn samþykkir tillögur í a), b) og c) lið með 11 samhljóða atkvæðum.

Afgreiðsla frumvarpsins var á þessa leið:

Aðalsjóður (niðurstaða á bls. 11-15)

Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð -285.809 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 12.604.220 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 6 samhljóða atkvæðum gegn atkvæði Sigurðar Guðmundssonar A-lista.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

A-hluta stofnanir: (byrja á bls. 17)

I. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða -106.909 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 14.757.242 þús. kr.

II. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstaða -2.830 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 72.322 þús. kr.

III. Eignasjóður gatna, rekstrarniðurstaða -10.097 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 6.210.875 þús. kr.

Allir þessir liðir A-hluta stofnana voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 6 samhljóða atkvæðum gegn atkvæði Sigurðar Guðmundssonar A-lista.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur (bls. 3)

Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð -385.451 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi 24.409.502 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 6 samhljóða atkvæðum gegn atkvæði Sigurðar Guðmundssonar A-lista.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

B-hluta stofnanir: (byrja á bls. 29)

Nöfn stofnana og rekstrarniðurstöður eru:

I. Fráveita Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 67.435 þús. kr.

II. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða -5.058 þús. kr.

III. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 6.674 þús. kr.

IV. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -5.695 þús. kr.

V. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 35.815 þús. kr.

VI. Framkvæmdasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -34.157 þús. kr.

VII. Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur, rekstrarniðurstaða 364 þús. kr.

VIII. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 574 þús. kr.

IX. Heilsugæslustöðin á Akureyri, rekstrarniðurstaða 381 þús. kr.

X. Öldrunarheimili Akureyrar, rekstrarniðurstaða 0 þús. kr.

XI. Norðurorka hf, rekstrarniðurstaða 510.994 þús. kr.

Áætlanir allra þessara B-hluta stofnana voru bornar upp í einu lagi og samþykktar með 7 samhljóða atkvæðum.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar: (bls. 3)

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar með rekstarniðurstöðu að fjárhæð 143.876 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 36.358.239 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 6 samhljóða atkvæðum gegn atkvæði Sigurðar Guðmundssonar A-lista.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Bókun:

Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.

Bókunin var borin undir atkvæði og samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Forseti lýsti yfir að 13. liður dagskrárinnar ásamt 8. lið í fundargerð bæjarráðs frá 16. desember 2010 séu þar með afgreiddir.

Bæjarráð - 3279. fundur - 14.07.2011

Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri lagði fram til kynningar yfirlit um aukafjárveitingar á árinu 2011.
Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri vék af fundi kl. 10:00.

Bæjarráð - 3279. fundur - 14.07.2011

Lagt fram minnisblað dags. 7. júlí 2011 frá Jóni Braga Gunnarssyni hagsýslustjóra og Dan Jens Brynjarssyni fjármálastjóra varðandi færslu fjárveitinga milli ára.

Bæjarráð heimilar færslu fjárveitinga milli ára hjá málaflokkunum Félagsþjónusta og Fræðsla- og uppeldismál og þakkar góðan rekstur á þessum málaflokkum.

Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri vék af fundi kl. 10:00.

Bæjarráð - 3293. fundur - 27.10.2011

Unnið að endurskoðun fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar vegna ársins 2011.

Bæjarráð vísar endurskoðun fjárhagsáætlunar 2011 til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn - 3311. fundur - 01.11.2011

6. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 27. október 2011:
Bæjarráð vísar endurskoðun fjárhagsáætlunar 2011 til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir endurskoðaða fjárhagsáætlun ársins 2011 með 6 samhljóða atkvæðum.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Anna Hildur Guðmundsdóttir A-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.