Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2015 - 2018

Bæjarráð samþykkir framlagðar forsendur.

Eftirfarandi tillögur að bókunum vegna fjárhagsáætlunar 2015 lagðar fram:

a) Starfsáætlanir
Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanirnar til umræðu.

b) Kaup á vörum og þjónustu
Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup þar sem því verður við komið skv. Innkaupastefnu Akureyrarkaupstaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ítrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamningar við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín.

c) Áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar
Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins um að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2015. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu með breyttu verkferli þegar störf losna.

Bæjarstjórn afgreiddi tillögurnar á eftirfarandi hátt:
a) liður var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.
b) liður var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.
Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.
c) liður var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.
Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Afgreiðsla frumvarpsins var á þessa leið:

Aðalsjóður (niðurstaða á bls. 21-24)
Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð -184.796 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 14.226.840 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

A-hluta stofnanir: (byrja á bls. 25)

I. Eignasjóður gatna, rekstrarniðurstaða 40.948 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 7.821.394 þús. kr.

II. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 161.826 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 14.680.197 þús. kr.

III. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstaða 9.832 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 224.169 þús. kr.

Allir þessir liðir A-hluta stofnana voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur (bls. 9)
Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 27.810 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi 26.015.016 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

B-hluta stofnanir: (byrja á bls. 37)
Nöfn stofnana og rekstrarniðurstöður eru:

I. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -450 þús. kr.

II. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 630 þús. kr.

III. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða -11.402 þús. kr.

IV. Framkvæmdasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -12.516 þús. kr.

V. Gjafasjóður ÖA, rekstrarniðurstaða -10.322 þús. kr.

VI. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 100.900 þús. kr.

VII. Norðurorka hf, rekstrarniðurstaða 434.583 þús. kr.

VIII. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 25.647 þús. kr.

IX. Öldrunarheimili Akureyrar, rekstrarniðurstaða -231.008 þús. kr.

Áætlanir allra þessara B-hluta stofnana voru bornar upp í einu lagi og samþykktar með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar: (bls. 3)
Samstæðureikningur Akureyrarbæjar með rekstarniðurstöðu að fjárhæð 233.310 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 39.428.426 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Bókun:
Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.
Bókunin var borin undir atkvæði og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Forseti lýsti yfir að 6. liður dagskrárinnar ásamt 7. lið í fundargerð bæjarráðs frá 11. desember 2014 séu þar með afgreiddir.

Bæjarráð samþykkir framlagðann viðauka.

Bæjarráð samþykkir tillöguna.
Bæjarráð samþykkir 3. lið í viðauka nr. 5 dagsettan 6. júlí 2015.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn.

Bæjarfulltrúar D-lista, V-lista og Æ-lista óskuðu eftir að viðaukinn yrði borinn upp í þremur liðum og varð forseti við því.



1. liður

Úr fundargerð bæjarráðs, 10. desember 2015

3. Fjárhagsáætlun 2016 - Fasteignir Akureyrarbæjar

2015090007

3. liður í fundargerð stjórnar Fasteigna Akureyrarbæjar dagsett 13. nóvember 2015: Lögð fram fjárfestingaráætlun 2016-2019 sem samþykkt var í bæjarráði ásamt minnisblaði dagsettu 12. nóvember 2015 um stöðuna á viðhaldi FA árið 2015. Meirihluti stjórnar Fasteigna Akureyrarbæjar samþykkir framlagða fjárfestingaráætlun fyrir árin 2016-2019. Njáll Trausti Friðbertsson D-lista sat hjá við afgreiðsluna. Stjórn Fasteigna Akureyrarbæjar óskar eftir viðbótarfjármagni vegna aukinna ófyrirséðra verkefna í viðhaldi 2015 að fjárhæð 32 milljónir króna frá bæjarráði. Dan Jens Brynjarsson fjármálastjóri sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð vísar fjárfestingaráætlun Fasteigna Akureyrarbæjar fyrir árin 2016-2019 til afgreiðslu bæjarstjórnar með afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Gunnar Gíslason D-lista og Margrét Kristín Helgadóttir Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu. Bæjarráð samþykkir að vísa ákvörðun um viðbótafjármagn vegna aukinna ófyrirséðra verkefna í viðhaldi 2015 að fjárhæð 32 milljónir króna til gerðar viðauka.



Bæjarstjórn samþykkir 1. lið með 8 samhljóða atkvæðum.

Gunnar Gíslason D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.



2. liður

Jafnframt eru fluttar 103,3 milljónir króna af framkvæmdum ársins 2015 yfir á árið 2016.



Bæjarstjórn samþykkir 2. lið með 11 samhljóða atkvæðum.



3. liður

Niðurstöður kjarasamninga gerðir í nóvember og desember.

Úr fundargerð Sambands ísl.sveitarfélaga 11 desember 2015

7. 1409043SA - Kjarasamningar 2015

Lagðir fram til staðfestingar samningar milli samninganefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Starfsgreinasambands Íslands og Flóabandalagsins, dagsett 20. nóvember 2015, Félags leikskólakennara, dagsett 26. nóvember 2015, og Félags stjórnenda leikskóla, dagsett 2. desember 2015, um breytingar og framlengingu kjarasamnings aðila.

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga staðfestir fyrir sitt leyti breytingar á framangreindum kjarasamningum.

Kostnaður áætlaður 288.252 þúsundir króna.



Bæjarstjórn samþykkir 3. lið með 11 samhljóða atkvæðum.